对于操持医保骗保刑事案件多少成绩的指导意见

　　最高人平易近法院 最高人平易近查察院 公安部印发《对于操持医保骗保刑事案件多少成绩的指导意见》的关照

 

　　法发〔2024〕6号

 

　　各省、自治区、直辖市高级人平易近法院、人平易近查察院、公安厅（局），束缚军军事法院、军事查察院，新疆维吾尔自治区高级人平易近法院临盆建设兵团分院，新疆临盆建设兵团人平易近查察院、公安局：

 

　　为依法惩治医保骗保犯法，实在保护医疗保证基金平安，保护人平易近群众医疗保证正当权柄，联合任务理论，最高人平易近法院、最高人平易近查察院、公安部现结合印发《对于操持医保骗保刑事案件多少成绩的指导意见》，请认真贯彻执行。执行中遇到的严重成绩，请别离申报最高人平易近法院、最高人平易近查察院、公安部。

 

　　最高人平易近法院

 

　　最高人平易近查察院

 

　　公安部

 

　　2024年2月28日

 

　　为依法惩治医保骗保犯法，保护医疗保证基金平安，保护人平易近群众正当权柄，依据《中华人平易近共和国刑法》、《中华人平易近共和国刑事诉讼法》等无关规则，现就操持医保骗保刑事案件多少成绩提出如下意见。

 

　　一、全面掌握总体要求

 

　　1.粗浅意识依法惩治医保骗保犯法的严重意义。医疗保证基金是人平易近群众的“看病钱”、“救命钱”，事关人平易近群众亲身好处，事关医疗保证轨制安康继续倒退，事关国度长治久安。要实在进步政治站位，粗浅意识依法惩治医保骗保犯法的严重意义，继续深入医保骗保成绩整治，依法宽大医保骗保犯法，实在保护医疗保证基金平安，保护人平易近群众医疗保证正当权柄，匆匆进医疗保证轨制安康继续倒退，不时提升人平易近群众得到感、幸福感、平安感。

 

　　2.保持严厉依法办案。保持以现实为依据、以司法为原则，保持罪刑法定、证据裁判、疑罪从无等司法准绳，严厉依照证据证实尺度和要求，全面搜集、固定、审查和认定证据，确保每一路医保骗保刑事案件现实分明，证据确切、充沛，入罪精确，量刑恰当，法式正当。实在贯彻宽严相济刑事政策和认罪认罚从宽轨制，该宽则宽，当严则严，宽严相济，罚当其罪，确保罪责刑相顺应，完成政治后果、司法后果和社会后果的同一。

 

　　3.保持分工担任、相互合营、相互制约。公安机关、人平易近查察院、人平易近法院要充沛发扬侦察、告状、审讯本能机能作用，增强协作合营，树立长效任务机制，造成任务协力，依法、实时、无效惩治医保骗保犯法。保持以审讯为中间，强化证据认识、法式认识、裁判认识，充沛发扬庭审在查明现实、认定证据、维护诉权、公正裁判中的决议性作用，无效增强司法监视，确保严厉执法、公正法律，进步法律公信力。

 

　　二、精确认定医保骗保犯法

 

　　4.本意见所指医保骗保刑事案件，是指采用坑骗伎俩，骗取医疗保证基金的犯法案件。

 

　　医疗保证基金包含根本医疗保险（含生养保险）基金、医疗救助基金、职工年夜额医疗用度补贴、公事员医疗补贴、住民年夜病保险资金等。

 

　　5.定点医药机构（医疗机构、药品运营单元）以非法占无为目标，施行下列行动之一，骗取医疗保证基金收入的，对组织、策动、施行职员，按照刑法第二百六十六条的规则，以诈骗罪入罪处罚；同时组成其他犯法的，按照处罚较重的规则入罪处罚：

 

　　（1）诱导、协助别人冒名或许虚伪就医、购药，提供虚伪证实资料，或许通同别人虚开用度单据；

 

　　（2）捏造、变造、隐匿、涂改、烧毁医学文书、医学证实、会计凭据、电子信息、检测申报等无关材料；

 

　　（3）虚拟医药服务名目、虚开医疗服务用度；

 

　　（4）分化住院、挂床住院；

 

　　（5）反复免费、超尺度免费、分化名目免费；

 

　　（6）串换药品、医用耗材、诊疗名目和服务举措措施；

 

　　（7）将不属于医疗保证基金付出范畴的医药用度归入医疗保证基金结算；

 

　　（8）其他骗取医疗保证基金收入的行动。

 

　　定点医药机构通过施行前款规则行动骗取的医疗保证基金该当予以追缴。

 

　　定点医药机构的国度任务职员，应用职务便当，施行第一款规则的行动，骗取医疗保证基金，按照刑法第三百八十二条、第三百八十三条的规则，以贪 污罪入罪处罚。

 

　　6.行动人以非法占无为目标，施行下列行动之一，骗取医疗保证基金收入的，按照刑法第二百六十六条的规则，以诈骗罪入罪处罚；同时组成其他犯法的，按照处罚较重的规则入罪处罚：

 

　　（1）捏造、变造、隐匿、涂改、烧毁医学文书、医学证实、会计凭据、电子信息、检测申报等无关材料；

 

　　（2）使用别人医疗保证凭据冒名就医、购药；

 

　　（3）虚拟医药服务名目、虚开医疗服务用度；

 

　　（4）反复享用医疗保证报酬；

 

　　（5）应用享用医疗保证报酬的机遇转卖药品、医用耗材等，承受返还现金、什物或许得到其他非法好处；

 

　　（6）其他骗取医疗保证基金收入的行动。

 

　　参保职员团体账户依照无关规则为别人付出在定点医疗机构就医产生的由团体负担的医疗用度，以及在定点批发药店购置药品、医疗东西、医用耗材产生的由团体负担的用度，不属于前款第（2）项规则的冒名就医、购药。

 

　　7.医疗保证行政部分及包办机构任务职员应用职务便当，骗取医疗保证基金收入的，按照刑法第三百八十二条、第三百八十三条的规则，以贪 污罪入罪处罚。

 

　　8.以骗取医疗保证基金为目标，购置别人医疗保证凭据（社会保证卡等）并使用，同时组成交易身份证件罪、使用虚伪身份证件罪、诈骗罪的，以处罚较重的规则入罪处罚。

 

　　偷盗别人医疗保证凭据（社会保证卡等），并盗刷团体医保账户资金，按照刑法第二百六十四条的规则，以偷盗罪入罪处罚。

 

　　9.明知系应用医保骗保购置的药品而非法收买、贩卖的，按照刑法第三百一十二条和相关法律解释的规则，以拆穿、瞒哄犯法所得罪入罪处罚；支使、唆使、授意别人应用医保骗保购置药品，进而非法收买、贩卖，按照刑法第二百六十六条的规则，以诈骗罪入罪处罚。

 

　　应用医保骗保购置药品的行动人是否被追究刑事义务，不影响对非法收买、贩卖无关药品的行动人入罪处罚。

 

　　对第一款规则的客观明知，该当依据药品标记、收买渠道、价钱、规模及药品追溯信息等综合认定。具备下列情景之一的，可以认定行动人具备客观明知，但行动人可能阐明药品正当起源或作出合懂得释的除外：

 

　　（1）药品价钱显明异于市场价钱的；

 

　　（2）曾因施行非法收买、贩卖应用医保骗保购置的药品，受过刑事或行政处罚的；

 

　　（3）以非法收买、贩卖根本医疗保险药品为业的；

 

　　（4）恒久或屡次向不特定买卖工具收买、贩卖根本医疗保险药品的；

 

　　（5）应用互联网、邮寄等非打仗式渠道屡次收买、贩卖根本医疗保险药品的；

 

　　（6）其他足以认定行动人客观明知的。

 

　　三、依法惩办医保骗保犯法

 

　　10.依法从宽大处医保骗保犯法，重点袭击幕后组织者、职业骗保人等，对此中具备退赃退赔、认罪认罚等从宽情节的，也要从严掌握从宽幅度。

 

　　具备下列情景之一的，可以从重处罚：

 

　　（1）组织、指挥犯法团伙骗取医疗保证基金的；

 

　　（2）曾因医保骗保犯法受过刑事追究的；

 

　　（3）拒不退赃退赔或许转移财富的；

 

　　（4）形成其他重大效果或顽劣社会影响的。

 

　　11.操持医保骗保刑事案件，要同步审查洗钱、侵略国民团体信息等其他犯法线索，完成全链条依法惩治。要联合常态化展开扫黑除恶奋斗，发现、辨认医保骗保团伙中能够存在的黑恶权势，深挖医保骗保犯法背地的腐 败和“维护伞”，并坚决依法宽大。

 

　　12.对施行医保骗保的行动人是否追究刑事义务，该当综合骗取医疗保证基金的数额、伎俩、认罪悔罪、退赃退赔等案件详细情节，依法决议。

 

　　关于涉案职员泛滥的，要依据犯法的现实、犯法的性子、情节和关于社会的危害水平，以及在独特犯法中的位置、作用、详细施行的行动区别看待、区别处置。对涉案不深的初犯、偶犯从轻处罚，对认罪认罚的医务职员、患者可以从宽处罚，此中，犯法情节轻细的，可以依法不告状或许罢黜处罚；情节显著轻细、危害不年夜的，不作为犯法处置。

 

　　13.依法正确实用缓刑，要综合思索犯法情节、悔罪表示、再犯法的风险以及宣告缓刑对所栖身社区的影响，依法作出决议。对犯法集团的首要分子、职业骗保人、曾因医保骗保犯法受过刑事追究，覆灭、捏造、暗藏证据，拒不退赃退赔或许转移财富回避义务的，普通不实用缓刑。对宣告缓刑的犯法分子，依据犯法环境，可以同时制止其在缓刑磨练刻日内从事与医疗保证基金无关的特定运动。

 

　　14.依法用足用好财富刑，加年夜罚金、充公财富力度，进步医保骗保犯法本钱，从经济上严格制裁犯法分子。要综合思索犯法数额、退赃退赔、认罪认罚等情节决议罚金数额。

 

　　四、实在增强证据的搜集、审查和判断

 

　　15.医保骗保刑事案件链条长、荫蔽深、取证难，公安机关要增强查询拜访取证任务，环抱医保骗保犯法现实和量刑情节搜集固定证据，尤其注重搜集和固定处方、病历等原始证据资料及证实施行捏造骗取现实的焦点证据资料，深化查明犯法现实，依法移送告状。对严重、疑问、简单和社会影响年夜、存眷度高的案件，需要时可以听取人平易近查察院的意见。

 

　　16.人平易近查察院要依法实行司法监视职责，强化以证据为焦点的指控系统构建，增强对医保骗保刑事案件的提早染指、证据审查、备案监视等任务，踊跃领导公安机关展开侦察运动，欠缺证据系统。

 

　　17.人平易近法院要强化医保骗保刑事案件证据的审查、判断，综合运用证据，环抱与入罪量刑无关的现实情节进行审查、认定，确保案件现实分明，证据确切、充沛。以为必要弥补证据的，该当依法建议人平易近查察院弥补侦察。

 

　　18.医疗保证行政部分在监视查看和查询拜访中搜集的人证、书证、视听材料、电子数据等证据资料，经法庭查证失实，且搜集法式契合无关司法、行政律例规则的，可以作为定案的依据。

 

　　19.操持医保骗保刑事案件，确因证大家数泛滥等主观前提限定，无奈逐一搜集证物证言的，可以联合已搜集的证物证言，以及经查证失实的银行账户买卖记载、第三方付出结算凭据、账户买卖记载、审计申报、医保信息体系数据、电子数据等证据，综合认定诈骗数额等犯法现实。

 

　　20.公安机关、人平易近查察院、人平易近法院对依法查封、拘留收禁、解冻的涉案财富，该当全面搜集、审查证实其起源、性子、用途、权属及代价年夜小等无关证据，依据查明的现实依法处置。经查明白实与案件有关的，应予返还。

 

　　公安机关、人平易近查察院该当对涉案财富审查甄别。在移送告状、提起公诉时，该当对涉案财富提出处置意见。

 

　　21.对行动人施行医保骗保犯法所得所有财物，该当依法追缴或许责令退赔。确有证据证实存在依法该当追缴的财富，但无奈查明去向，或许代价灭失，或许与其他正当财富混合且不行联系的，可以追缴等值财富或许混合财富中的等值部门。等值财富的追缴数额限于依法查明该当追缴守法所得数额，对曾经追缴或许退赔的部门应予扣除。

 

　　关于证实前款各类情景的证据，该当实时调取。

 

　　22.公安机关、人平易近查察院、人平易近法院要把追赃挽损贯串操持案件全进程和各环节，全力追赃挽损，做到应追尽追。人平易近法院在执行涉案财物进程中，公安机关、人平易近查察院及无关本能机能部分该当合营，实在实行协作责任，综合运用多种伎俩，做好涉案财物清运、财富变现、资金归集和财富返还等任务，最年夜水平削减医疗保证基金损失，最年夜限度保护人平易近群众好处。

 

　　五、树立健全协同合营机制

 

　　23.公安机关、人平易近查察院对医疗保证行政部分在查询拜访医保骗保行动或行政执法进程中，以为案情严重疑问简单，商请就追诉尺度、证据固定等成绩提出征询或参考意见的，该当实时提出意见。

 

　　公安机关对医疗保证行政部分移送的医保骗保犯法线索要实时查询拜访，需要时可请相关部分予以协助并提供相关证据资料，对涉嫌犯法的实时备案侦察。医疗保证行政部分或无关行政主管部分及医药机构该当踊跃合营办案机关调取相关证据，做好证据的固定和保存任务。

 

　　公安机关、人平易近查察院、人平易近法院对不组成犯法、依法不告状或免予刑事处罚的医保骗保行动人，必要赐与行政处罚、政务惩罚或许其他惩罚的，该当依法移送医疗保证行政部分等无关机关处置。

 

　　24.公安机关、人平易近查察院、人平易近法院与医疗保证行政部分要增强协作合营，健全医保骗保刑事案件后期查询拜访、备案侦察、审查告状、审讯执行等任务机制，欠缺线索发现、核查、移送、处置和反应机制，增强对医保骗保犯法线索的阐发研判，实时发现、无效预防和惩治犯法。公安机关与医疗保证行政部分要放慢推进信息共享，构建及时阐发预警监测模子，力争医保骗保成绩“发当初早、袭击在早”，最年夜限度削减损失。

 

　　公安机关、人平易近查察院、人平易近法院该当将医保骗保案件处置成果及失效文书实时传递医疗保证行政部分。

 

　　25.公安机关、人平易近查察院、人平易近法院在操持医保骗保刑事案件时，可商请医疗保证行政部分或无关行政主管部分指派业余职员合营展开任务，协助查阅、复制无关业余材料或核算医疗保证基金损失数额，就案件波及的业余成绩出具认定意见。波及必要行政处置的事项，该当实时移送医疗保证行政部分或许无关行政主管部分依法处置。

 

　　26.公安机关、人平易近查察院、人平易近法院要踊跃能动履职，进一步延伸办案本能机能，依据环境适时宣布典型案例、展开以案释法，增强法治鼓吹教育，推进广阔群众知法、违法，独特保护医疗保证基金正常运转和医疗卫生秩序。联合操持案件发现医疗保证基金使用、监管等方面存在的成绩，向无关部分发送提示函、查察建议书、法律建议书，并注重跟踪问效，树立健全防备医保骗保守法犯法长效机制，彻底拔除医保骗保守法犯法的滋生泥土。

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